Um grupo empresarial, que atua no ramo de distribuição de medicamentos, suspeito de sonegar R$ 39 milhões em impostos é alvo da operação Panaceia, deflagrada nesta segunda-feira (21). Equipes da Secretaria da Segurança Pública (Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica), da Secretaria da Fazenda, do Ministério Público estadual e da Receita Federal cumprem mandados de busca e apreensão, em Salvador e Feira de Santana. porém não passaram informações sobre suspeitos e locais.
Além dos mandados, a Justiça determinou também o bloqueio dos bens do grupo, para garantir a recuperação dos valores sonegados. Segundo as apurações, o grupo criava empresas em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro” e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos. Também foram identificados prejuízos ao Fisco Federal.
De acordo com as investigações, há ainda fortes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, com significativo incremento econômico da composição societária das diversas empresas do grupo, por meio da criação de empreendimentos comerciais voltados à participação em outras sociedades e em investimentos patrimoniais imobiliários.
A operação Panaceia é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) através da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor) da Polícia Civil, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) da Sefaz e do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do MP (Gaesf).
Fonte: Acorda Cidade
Siga-nos no Instagram e acompanhe as notícias no Google News – Participe do nosso grupo no WhatsApp
você pode gostar também
4 jovens assassinados em Feira de Santana; entre as vítimas dois irmãos
Feira de Santana 3 dias atrásPolícia prende acusado de matar ex-companheira e esfaquear filho em Feira de Santana
Feira de Santana 1 semana atrásMPF abre inquérito para investigar desvios de verbas na saúde de Feira de Santana; ex-secretários são investigados
Feira de Santana 1 semana atrásIrmão de presidente da Câmara de Feira é morto dentro de casa; vizinho foi preso
Feira de Santana 1 semana atrásMicareta de Feira de Santana 2024: 2 milhões de pessoas curtiram a festa em seis dias
Feira de Santana 1 semana atrásFuncionário terceirizado da prefeitura tem perna arrancada após colisão de trânsito
Feira de Santana 2 semanas atrás