Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6) durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de fraudes bancárias responsável por causar prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras na Bahia.
Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva e uma prisão em flagrante. As prisões ocorreram na cidade de Itabuna, no sul do estado.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria aberto 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.
Segundo a Polícia Federal, as contas eram usadas para a contratação de empréstimos fraudulentos. Os valores obtidos eram movimentados entre diferentes contas bancárias e beneficiavam integrantes do grupo investigado.
As investigações apontam que o prejuízo causado ultrapassa R$ 500 mil. A apuração contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que auxiliou na identificação de movimentações financeiras consideradas suspeitas.
A polícia também realizou o rastreamento do destino do dinheiro movimentado nas contas abertas com documentação falsa.
Ainda conforme a Polícia Federal, nove mandados de busca e apreensão são cumpridos em Itabuna e um no município de Entre Rios.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. A ação foi batizada de Operação Amêndoa Negra, nome escolhido em referência ao processo de ocultação, apontado pelas autoridades como uma das características da atuação do grupo investigado.
Com informações do G1 Bahia
