A Polícia Civil investiga dois funcionários suspeitos de desviar cerca de R$ 3,9 milhões da empresa onde trabalhavam, em Salvador. Na terça-feira (17), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra os investigados, com recolhimento de diversos itens.
Segundo as apurações, os suspeitos atuavam em uma empresa do setor de materiais elétricos. Uma das investigadas, que trabalhava no caixa, utilizava o acesso ao sistema de pagamentos para realizar as fraudes. A participação do segundo envolvido não foi detalhada pelas autoridades.
As investigações apontam que o esquema funcionou entre os anos de 2019 e 2024. O valor desviado foi identificado após auditoria interna da empresa e análise financeira das movimentações.
De acordo com a polícia, os clientes realizavam compras normalmente, acreditando que os pagamentos eram destinados à empresa. No entanto, os valores eram direcionados para contas de terceiros, incluindo familiares dos suspeitos. Para executar o esquema, eram utilizadas maquininhas de cartão registradas fora da empresa. Além disso, os investigados teriam criado uma empresa com nome semelhante ao da original para dificultar a identificação da fraude.
Parte do dinheiro foi movimentada em contas bancárias de terceiros, enquanto outra parte foi utilizada na aquisição de bens. Durante o cumprimento dos mandados nos bairros do Uruguai e Jardim das Margaridas, foram apreendidos uma caminhonete de luxo, três celulares e um notebook.
A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens dos investigados, embora os valores não tenham sido divulgados.
Os suspeitos são investigados por crimes como fraude, furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, além de estelionato e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, a caracterização de lavagem de dinheiro está relacionada à tentativa de ocultar a origem dos valores por meio da distribuição em diversas contas bancárias.
Com informações do G1 Bahia
