O uso de 549 CPFs de pessoas mortas foi identificado pela Polícia Federal em documentos usados em operações ligadas à Pixbet, uma das empresas que foi alvo da Operação Arena, nesta quinta-feira (13), em cinco estados do Brasil.
Segundo informações do g1, os documentos tinham registros associados a falecidos, alguns deles há mais de 20 anos. Os dados fraudados eram usados pelos suspeitos para facilitar operações de câmbio não realizadas e, a partir isso, promover evasão de divisas (envio ilegal de dinheiro ou bens para fora de um país sem a devida declaração às autoridades competentes).
Deflagrada na manhã desta quinta-feira, 13, a ação – denominada de ‘Operação Arena’ – busca cumprir 17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Segundo a PF, além das ordens judiciais, a 4ª Vara Federal da Paraíba também autorizou medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão.
Um dos investigados é o advogado Nelson Wilians, um dos juristas mais conhecidos do país e que já até teve destaque na revista Forbes. Ele já havia sido alvo no mês passado de uma operação do Fisco paulista contra fraude no ICMS em São Paulo e no Paraná.
Com informações do Bnews
