Lavagem de Dinheiro
-
BRASIL
PCC usava rede de motéis para lavar dinheiro do crime organizado; confira a lista dos locais
Uma das principais facções criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizava uma rede com 60 motéis e empresas hoteleiras…
Leia mais » -
BAHIA
Polícia prende vereador e fecha posto usado para lavagem de dinheiro em Santo Estêvão
A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta quarta-feira (24/09), um vereador de Santo Estêvão durante a deflagração da Operação Anátema.…
Leia mais » -
BAHIA
Operação mira grupo responsável por usar empresas de fachada para lavar dinheiro na Bahia; assista
Um esquema de movimentação financeira ilícita, que utiliza empresas de fachada e contas bancárias de terceiros para ocultar recursos provenientes…
Leia mais » -
BAHIA
Polícia Federal e MP fecham o cerco contra grupo envolvido com lavagem de dinheiro em quatro cidades baianas
Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na manhã desta terça-feira (3), em quatro cidades baianas contra um grupo investigado…
Leia mais » -
BAHIA
Influenciador feirense acusado de lavagem de dinheiro e jogos de azar é transferido de carceragem
O digital influencer Darley Felipe foi transferido de Feira de Santana nesta terça-feira (1°) para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador. O…
Leia mais » -
BAHIA
MPBA prende integrantes de facção e bloqueia R$ 44 milhões em operação contra o crime organizado
O Ministério Público da Bahia (MPBA) deflagrou, nesta quinta-feira (27), a segunda fase da operação “Premium Mandatum” e prendeu temporariamente quatro suspeitos…
Leia mais » -
BAHIA
Operação desmantela esquema criminoso que movimentou R$ 150 milhões e prende PMs na Bahia
A Operação Indignos, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira (9), prendeu nove pessoas, incluindo dois policiais militares,…
Leia mais » -
BAHIA
Comparsa de ex-número 2 do PCC é preso em operação no Sudoeste baiano
Uma operação contra lavagem de dinheiro da facção PCC foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) em Vitória da Conquista, no…
Leia mais » -
FAMA & TV
Gusttavo Lima afirma nem saber como se lava dinheiro após ser indiciado
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em entrevista ao portal jurídico Migalhas publicada nesta quarta, o sertanejo Gusttavo Lima se defendeu…
Leia mais » -
BAHIA
Justiça Federal condena ex-prefeito baiano a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Anfrísio Barbosa Rocha, ex-prefeito do município de Piripá, foi condenado pela Justiça Federal da Bahia pelo crime de lavagem de…
Leia mais » -
FAMA & TV
Deolane Bezerra deixa prisão e responderá em liberdade por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro
Depois de ficar 14 dias presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, Deolane Bezerra teve habeas corpus concedido…
Leia mais » -
FAMA & TV
Empresa de Gusttavo Lima recebeu ‘bolada’ da Esporte da Sorte em esquema de lavagem de dinheiro; saiba valor
As investigações da Operação Integration, que resultou na prisão de Deolane Bezerra e tem a Esporte da Sorte como principal alvo, seguem…
Leia mais »
